Presuntos prestanombres y allegados a narcotraficantes son ‘perdonados’ por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Juan Carlos Huerta Vázquez_

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió 48 notificaciones sobre entre financieros y comerciales, e individuos a los que había fichado como presuntos facilitadores de lavado de dinero, los cuales fueron liberados de éstos señalamientos.

El nuevo reporte de la oficina del tesoro estadounidense menciona la exclusión de personas originarias de Colombia, Guatemala, El Salvador y México.

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Entre los señalados, que eran considerados como presuntos integrantes del narcotráfico internacional, destacan empresarios vinculados a líderes delincuenciales como Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragoza Moreno, “el Azul”, y Joaquin Guzmán Loera, “el Chapo”.

La oficina de Tesoro, OFAC, por sus siglas en inglés rastrea el dinero de procedencia ilícita e integra una ‘lista negra’ que impide a los ciudadanos estadounidenses tener cualquier acto comercial o financiero con ellos.

Entre las personas eliminadas se encuentran Mauricio, José de Jesús y Diego Garza Sánchez, presuntos operadores financieros del Cártel de Sinaloa, originarios de Guadalajara, son vinculados a los corporativos Fracsa y Dbardi.

También se excluyó a Hilda Riebeling, esposa de Mauricio, quien fue sentenciado a siete años de prisión por la complicidad con su hermano Alejandro en lavado de dinero y por extorsionar a un productor de cine para quedarse con los derechos de la película María Madre de Cristo; incluso se le menciona en las indagatorias a la actriz Kate del Castillo, quien se reunió con el Chapo para preparar su película biográfica.

La familia Sánchez Garza está relacionada con al menos nueve empresas fichadas por la OFAC, y ligadas, tanto a Esparragoza Moreno, como a Caro Quintero; destacan Provenza Residencial, PonteVedra Apartments, y los bares Barbaresco y la Enteca. 

Así mismo se excluyó de la llamada lista negra a las empresas vinculadas al Grupo Fracsa, una empresa constructora ligada al Rafael Caro Quintero, la cual construyó el desarrollo inmobiliario Zotogrande, donde el ex futbolista Rafael Márquez, compró un penthouse en 2013.

Otra empresa constructoras que se ‘perdonó’ del lavado de dinero es el Grupo Constructor Segundo Milenio, el Restaurante Bar Los Andariegos, operados por la familia Sánchez Garza.

Alrededor de 300 empresas mexicanas han sido fichadas, y cerca de la mitad tienen su domicilios fiscales en Jalisco, concentradas en Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, donde desarrollan actividades económicas, como gasolineras y hasta constructoras, clínicas de belleza, tiendas deportivas e incluso la comercialización de recursos químicos de la industria farmacéutica.

Otro de los ‘perdonados’ es Sajid Emilio Quintero Navidad, apodado “el Cadete”, o “el Matamusicos”, primo de Rafael Caro Quintero; fue detenido y aceptó ser responsable de coordinar el traslado y distribución de cocaína y heroína a Estados Unidos, al servicio del Ismael “Mayo” Zambada y el Cártel de Sinaloa; aunque también es acusado de distribuir narcóticos ilegales y de lavado de dinero del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

Centroamericanos fuera
En el listado de excluidos de los alcances de la estrategia de Designación de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero, (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), destaca la guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, apodada “la Reina del Sur”, quien es señalada como una las principales líderes del tráfico de drogas en Guatemala, además de dirigir una organización de lavado de dinero, con operaciones en Honduras y Panamá, para suplir a los carteles mexicanos.

Estaba recluida por una condena de 26 años de cárcel, pero fue liberada a principios de éste año por colaborar con el gobierno de Estados Unidos, y ahora también se sacó del listado a otras siete personas vinculadas a ella.

Así mismo se cuenta al exparamilitar colombiano Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, conocido como el comandante del bloque ‘Libertadores del Sur’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2000 y 2005.

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